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Lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT -

154.700,00 $

Lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT -

154.700,00 $
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2 horas
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El lavado de activos y la financiación del terrorismo son riesgos a los que no solo está expuesto el sector empresarial, sino también el ciudadano en su cotidianidad. En este curso aprenderás qué es y qué implica LAFT, cuáles son las señales de alerta y cómo prevenirlo.
Categoría: Normativa

En el mundo empresarial, uno de los retos más importantes es consolidar todos los requisitos que les permitan a las compañías trabajar bajo el campo legal. Sin embargo, el accionar de las organizaciones criminales nos enfrenta a una serie de riesgos que indirecta o directamente nos afectan como ciudadanos, como empresas y en general como sociedad.
Es por esto que, por medio de este curso acerca del riesgo LAFT – lavado de activos y financiación del terrorismo, te queremos mostrar cuáles son estos riesgos y cómo prevenirlos.

Lo que vas aprender
  • Qué es y qué implica el lavado de activos o LA.
  • Qué es y qué implica la financiación del terrorismo o FT.
  • Cuáles son las señales de alerta del LAFT.
  • Cuáles son los peligros del LAFT y cuál es la manera de prevenirlos.
Objetivo

  • Generar cultura de prevención sobre LAFT
    Complementar la implementación del sistema SARLAFT empresarial

Metodología

100% virtual
Explicación temática
ejemplos evaluaciones
recursos complementarios
Actividades interactivas
Evaluación de conceptos
Certificado por Formación corporativa

Certificado

Con certificado de Formación Corporativa

Descripción del Curso
Categoría: Normativa

En el mundo empresarial, uno de los retos más importantes es consolidar todos los requisitos que les permitan a las compañías trabajar bajo el campo legal. Sin embargo, el accionar de las organizaciones criminales nos enfrenta a una serie de riesgos que indirecta o directamente nos afectan como ciudadanos, como empresas y en general como sociedad.
Es por esto que, por medio de este curso acerca del riesgo LAFT – lavado de activos y financiación del terrorismo, te queremos mostrar cuáles son estos riesgos y cómo prevenirlos.

Lo que vas aprender
  • Qué es y qué implica el lavado de activos o LA.
  • Qué es y qué implica la financiación del terrorismo o FT.
  • Cuáles son las señales de alerta del LAFT.
  • Cuáles son los peligros del LAFT y cuál es la manera de prevenirlos.
Contenido
Informaciones generales
Objetivo

  • Generar cultura de prevención sobre LAFT
    Complementar la implementación del sistema SARLAFT empresarial

Metodología

100% virtual
Explicación temática
ejemplos evaluaciones
recursos complementarios
Actividades interactivas
Evaluación de conceptos
Certificado por Formación corporativa

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Con certificado de Formación Corporativa

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